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【央视新闻客户端】
2月14日金融一线消息 ，央行披露的行政处罚公示显示，中国建设银行股份有限公司存在以下违法行为类型 ，受到警告 ，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元 ，合计罚没4350.607567万元 。 1．违反账户管理规定； 2．违反特约商户管理规定； 3．违反人民币流通管理规定； 4．违反反假货币业务管理规定； 5．占压财政存款或资金； 6．违反信用信息采集 、提供、查询及相关管理规定； 7．未按规定履行客户身份识别义务； 8．未按规定保存客户身份资料和交易记录； 9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 10．与身份不明的客户进行交易。 李某（中国建设银行股份有限公司个人金融部） 、房某明（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部） 、卢某彬（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）、肖某（中国建设银行股份有限公司武汉数据中心）对违反账户管理规定负有责任。 韩某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心） 、王某（中国建设银行股份有限公司网络金融部） 、侯某利（中国建设银行股份有限公司个人金融部）、陈某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）对违反特约商户管理规定负有责任 。 廖某新（中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心）对违反反假货币业务管理规定负有责任 。 唐某（中国建设银行股份有限公司乡村振兴金融部）、梁某（中国建设银行股份有限公司普惠金融事业部） 、张某贤（中国建设银行股份有限公司信贷管理部）对违反信用信息采集 、提供、查询及相关管理规定负有责任。 高某（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部） 、张某军（中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部） 、李某（中国建设银行股份有限公司业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任 。 牛某（中国建设银行股份有限公司个人金融部））、熊某（中国建设银行股份有限公司网络金融部） 、对未按规定履行客户身份识别义务 ，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任 。 郭某秀（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）对未按规定保存客户身份资料和交易记录，与身份不明的客户进行交易负有责任。 文某燕（中国建设银行股份有限公司内控合规部） 、邵某亮（建信金融科技有限责任公司Big Data中心）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任 。 上述21名责任人共计被罚120.5万元 。 序号 当事人名称 行政处罚 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚 决定机关名称 作出行政处罚 决定日期 公示期限 备注
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